Dinero serviría para financiar campañas políticas y frentes regionales que organizan revueltas sociales al interior del país.
Un paciente trabajo de Inteligencia ha logrado identificar el ingreso al Perú de dos ciudadanos, uno cubano y otro venezolano, que en conjunto han traído al país –de junio 2010 a marzo 2011– la cuantiosa suma de US$ 13 millones 303 mil 229, los mismos que, según información clasificada a la que EXPRESO pudo acceder, se habrían destinado a financiar campañas políticas, así como a frentes regionales que organizan revueltas sociales y huelgas al interior del país.
Los ciudadanos en mención son el cubano Leonardo Peraza Gonzales, identificado con el pasaporte C709542 y de 37 años de edad, así como el venezolano Carlos Alberto Levay Reyes, identificado con el pasaporte 7123055, de 40 años de edad. Uno de los hechos concretos que ha llegado a establecer el minucioso trabajo de Inteligencia es que el dinero que ambos personajes ingresaron al país no proviene de Venezuela sino de los Estados Unidos.
Además, tanto Peraza como Levay declaran el ingreso del dinero ante la Aduana, porque al ser cada uno de sus viajes al país diferente a otros, entonces se libran así del riesgo de que se les decomise el dinero que portan.
Un paciente trabajo de Inteligencia ha logrado identificar el ingreso al Perú de dos ciudadanos, uno cubano y otro venezolano, que en conjunto han traído al país –de junio 2010 a marzo 2011– la cuantiosa suma de US$ 13 millones 303 mil 229, los mismos que, según información clasificada a la que EXPRESO pudo acceder, se habrían destinado a financiar campañas políticas, así como a frentes regionales que organizan revueltas sociales y huelgas al interior del país.
Los ciudadanos en mención son el cubano Leonardo Peraza Gonzales, identificado con el pasaporte C709542 y de 37 años de edad, así como el venezolano Carlos Alberto Levay Reyes, identificado con el pasaporte 7123055, de 40 años de edad. Uno de los hechos concretos que ha llegado a establecer el minucioso trabajo de Inteligencia es que el dinero que ambos personajes ingresaron al país no proviene de Venezuela sino de los Estados Unidos.
Además, tanto Peraza como Levay declaran el ingreso del dinero ante la Aduana, porque al ser cada uno de sus viajes al país diferente a otros, entonces se libran así del riesgo de que se les decomise el dinero que portan.
Los ingresos
El caso más llamativo, sin duda, es el del cubano Leonardo Peraza quien en 18 visitas al país, sólo del 21 de diciembre de 2010 al pasado 28 de marzo (coincidentemente con el desarrollo de la campaña electoral por la Presidencia de la República) trajo al Perú la suma de US$ 11 millones 226 mil 728.
Curiosamente los ingresos de dinero de Peraza al país –procedente de Estados Unidos- fueron mayores conforme se acercaba el 10 de abril, fecha de la primera vuelta electoral.
Así tenemos que el 5 de marzo pasado este personaje introdujo al Perú –procedente de Estados Unidos– US$ 810 mil 100; para luego salir al día siguiente de regreso al mismo destino. Luego retorna el 9 de marzo y trae al país US$ 809 mil 567 y, sospechosamente, abandona el país ese mismo día.
Igual sucedió el 14 de marzo cuando ingresó al Perú con US$ 891 mil 519 y se fue ese mismo día. Esto se repite –ingresar a Perú y salir el mismo día– el 21 de marzo cuando logró traer US$ 900 mil. Cinco días después, 26 de marzo, hace lo mismo e ingresa portando US$ 516 mil 500. Su último ingreso al Perú se dio el pasado 28 de marzo cuando trajo de EEUU nada menos que US$ 705 mil 300.
Llama la atención que sus constantes visitas a nuestro país hayan cesado abruptamente, en coincidencia con la llegada del mes de abril en el que se realizó la primera vuelta electoral.
El caso más llamativo, sin duda, es el del cubano Leonardo Peraza quien en 18 visitas al país, sólo del 21 de diciembre de 2010 al pasado 28 de marzo (coincidentemente con el desarrollo de la campaña electoral por la Presidencia de la República) trajo al Perú la suma de US$ 11 millones 226 mil 728.
Curiosamente los ingresos de dinero de Peraza al país –procedente de Estados Unidos- fueron mayores conforme se acercaba el 10 de abril, fecha de la primera vuelta electoral.
Así tenemos que el 5 de marzo pasado este personaje introdujo al Perú –procedente de Estados Unidos– US$ 810 mil 100; para luego salir al día siguiente de regreso al mismo destino. Luego retorna el 9 de marzo y trae al país US$ 809 mil 567 y, sospechosamente, abandona el país ese mismo día.
Igual sucedió el 14 de marzo cuando ingresó al Perú con US$ 891 mil 519 y se fue ese mismo día. Esto se repite –ingresar a Perú y salir el mismo día– el 21 de marzo cuando logró traer US$ 900 mil. Cinco días después, 26 de marzo, hace lo mismo e ingresa portando US$ 516 mil 500. Su último ingreso al Perú se dio el pasado 28 de marzo cuando trajo de EEUU nada menos que US$ 705 mil 300.
Llama la atención que sus constantes visitas a nuestro país hayan cesado abruptamente, en coincidencia con la llegada del mes de abril en el que se realizó la primera vuelta electoral.
El caso Levay
El venezolano Carlos Alberto Levay Reyes, en cinco viajes a nuestro país –realizados entre el 2010 y el 2011– ingresó la cantidad de US$ 2 millones 076 mil 501.
Según la información a la que tuvimos acceso, el primer ingreso de dinero se realizó el 12 de junio del año pasado cuando Levay llegó procedente de Estados Unidos con US$ 250 mil. Al día siguiente salió del país hacia Estados Unidos.
El segundo ingreso de Levay se produjo ese mismo mes, el 17 de junio de 2010, portando US$ 373 mil 500. Llegó procedente de México y se fue del Perú ese mismo día.
Casi un mes después, el 13 de julio de 2010, Levay llegó al aeropuerto Jorge Chávez procedente de México e ingresó al país la suma de US$ 325 mil. Ese mismo día retornó a México.
Su cuarto ingreso al país se produjo el 3 de enero de este año. Llegó procedente de Estados Unidos, ingresó con US$ 422 mil y al día siguiente partió a Estados Unidos.
Su quinto y último ingreso al país se produjo el 22 de enero pasado cuando arribó de Estados Unidos, ingresó con la suma de US$ 706 mil 001 y ese mismo día se fue a Estados Unidos.
El venezolano Carlos Alberto Levay Reyes, en cinco viajes a nuestro país –realizados entre el 2010 y el 2011– ingresó la cantidad de US$ 2 millones 076 mil 501.
Según la información a la que tuvimos acceso, el primer ingreso de dinero se realizó el 12 de junio del año pasado cuando Levay llegó procedente de Estados Unidos con US$ 250 mil. Al día siguiente salió del país hacia Estados Unidos.
El segundo ingreso de Levay se produjo ese mismo mes, el 17 de junio de 2010, portando US$ 373 mil 500. Llegó procedente de México y se fue del Perú ese mismo día.
Casi un mes después, el 13 de julio de 2010, Levay llegó al aeropuerto Jorge Chávez procedente de México e ingresó al país la suma de US$ 325 mil. Ese mismo día retornó a México.
Su cuarto ingreso al país se produjo el 3 de enero de este año. Llegó procedente de Estados Unidos, ingresó con US$ 422 mil y al día siguiente partió a Estados Unidos.
Su quinto y último ingreso al país se produjo el 22 de enero pasado cuando arribó de Estados Unidos, ingresó con la suma de US$ 706 mil 001 y ese mismo día se fue a Estados Unidos.
Investigación en el nivel que corresponda
Los datos señalados aquí ameritan una investigación en el nivel adecuado que despeje dudas y aclare las actividades de las personas involucradas, más aún si éstas habrían presuntamente incurrido en irregularidades que las autoridades competentes esclarecerán. Como telón de fondo están las reiteradas denuncias sobre el tema que políticos diversos y voceros de movimientos han hecho desde el 2006 hasta hoy.
Los datos señalados aquí ameritan una investigación en el nivel adecuado que despeje dudas y aclare las actividades de las personas involucradas, más aún si éstas habrían presuntamente incurrido en irregularidades que las autoridades competentes esclarecerán. Como telón de fondo están las reiteradas denuncias sobre el tema que políticos diversos y voceros de movimientos han hecho desde el 2006 hasta hoy.
¿Lavado de activos?
Hasta donde EXPRESO pudo conocer, las autoridades peruanas están evaluando la posibilidad de proceder a denunciar a ambos personajes por el presunto delito de lavado de activos.
Mientras tanto, no deja de llamar la atención el hecho de que tan fuertes cantidades de dinero de personas vinculadas a países de corte comunista y socialista lleguen al Perú en un contexto en que en el país se vive un proceso electoral en el que los peruanos elegiremos al próximo gobernante. Sin duda resulta curioso, por decir lo menos.
Hasta donde EXPRESO pudo conocer, las autoridades peruanas están evaluando la posibilidad de proceder a denunciar a ambos personajes por el presunto delito de lavado de activos.
Mientras tanto, no deja de llamar la atención el hecho de que tan fuertes cantidades de dinero de personas vinculadas a países de corte comunista y socialista lleguen al Perú en un contexto en que en el país se vive un proceso electoral en el que los peruanos elegiremos al próximo gobernante. Sin duda resulta curioso, por decir lo menos.
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